广东南粤物流股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）于2008年12月31日知悉本公司的股份成交量上升，兹声明董事会并不知悉导致该等上升的任何原因。 

董事会谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协定为根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「《上市规则》」）第13.23条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据《上市规则》第13.09条所规定的一般责任而须予公开者。