本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条而作出。 
     
    兹载列中国外运股份有限公司的子公司中外运空运发展股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章于2009年1月22日刊登的公告,仅供参阅。直至本公告日为止，中国外运股份有限公司拥有中外运空运发展股份有限公司合共约63.46%的股权。 
     
    证券代码：600270证券简称：外运发展公告编号：临2009－009 
    中外运空运发展股份有限公司 
    参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告 
     
    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     
    重要提示： 
     
    1、投资标的名称：外运发展成都空港物流中心项目； 
     
    2、投资金额：人民币1.26亿元； 
     
    3、投资期限：长期 
     
    一、对外投资概述 
     
    1、对外投资的基本情况 
     
    中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的成都空港物流中心项目处于成都航空港物流园区。该园区是目前成都政府重点建设的三大国际性枢纽型物流园区之一。另外，鉴于成都航空货运业务发展迅速，公司希望在成都航空物流园区投资建设航空物流基础设施，将进一步加强公司在成都乃至整个西南地区的业务发展。 
     
    基于以上原因，公司拟在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，通过公开“招、拍、挂”的方式取得土地，并投资1.26亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。”本次投资不构成关联交易。 
     
    2、董事会审议情况 
     
    中外运空运发展股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年1月21日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。通过了《关于审议公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的议案》，同意在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，投资1.26亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。”如果实际投资金额未超过估算额的10%时（即在人民币1.386亿元以下），授权总经理处理相关事宜。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 
     
    3、公司独立董事在董事会召开之前对该事项进行了了解，并在本次董事会上投了赞成票。本次增资不需经公司股东大会审议。 
     
    二、投资协议主体的基本情况 
     
    中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年10月11日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]939号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币90,548.172万元。本公司属于物流运输行业，具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建卫。 
     
    三、投资标的基本情况 
     
    1、拟建设的外运发展成都空港物流中心，将用于公司开展与公共保税仓库和出口监管仓库相关的业务，如保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务等，也为外运发展开展代理报关、报检、货物运输、仓单质押、成品库存管理、供应商库存管理等个性化的综合物流业务提供支持。 
     
    2、预计成都空港物流中心在2009年初开工建设，在2010年中期竣工同时开始运营。 
     
    3、预计全部投资静态回收期（Pt）：12.74年（含建设期1年）；全部投资动态回收期（Pt）：19.04年（含建设期1年） 
     
    四、对外投资合同的主要内容 
     
    1、本公司出资人民币1.26亿元投资建设外运发展成都空港物流中心。 
     
    2、“外运发展成都空港物流中心项目”的投资方式是采取在航空物流园区内选址购地，并投资兴建符合国家产业政策及物流园区总体规划的物流中心，须根据成都航空物流园区管理委员会的要求在双流县注册具有独立法人资格的公司。 
     
    3、本协议于各方授权代表签署之日起生效。 
     
    五、对外投资对公司的影响 
     
    1、对外投资的资金来源：该资金来源于公司自有资金； 
     
    2、对外投资对公司的影响： 
     
    ⑴有利于公司获得西部枢纽机场的地面通道资源；由于机场物流园区先天性的物理便利，能够帮助公司锁定主要大客户，保持行业领先，项目本身具有重要的战略意义。 
     
    ⑵促进公司主营业务的发展，有利于公司航空货代业务形成差异化竞争优势，从而增强公司国际货代业务的竞争力。 
     
    ⑶由于机场土地资源的稀缺性和物流园区位置的不可替代性，公司投资建设的库房、办公楼在租金回报上将充分享受租金溢价，以及中长期土地价值的稳步增值效益。 
     
    六、对外投资的风险分析 
     
    1、市场风险： 
     
    （1）四川和成都地区的进出口贸易额下降，航空货运市场的增长不能实现预期的速率； 
     
    （2）成都双流国际机场的定位发生变化，机场的航空货运发展情况与未来预期存在明显差异。 
     
    （3）土地需通过公开“招、拍、挂”的方式取得，存在未来不确定的风险。 
     
    2、经营风险： 
     
    成都空港物流中心的业务收入主要来源于库房租金，货物内仓操作收入、进出库装卸收入和报关收入，如库房租金达不到预期的水平，或者可供操作货量未达到预期水平将会对项目投资回报产生较大影响。 
     
    3、竞争风险： 
     
    该空港物流中心建成后，在整个空港物流园区内还将会有中国邮政、嘉里大通、敦豪、新时代、新运物流等4～5家大型物流货代企业，将形成园区内的多头竞争格局，能否在竞争中保持领先将关系到该项目的投资回报水平。 
     
    七、备查文件目录 
     
    1、中外运空运发展股份有限责任公司第四届董事会第一次会议决议； 
     
    2、成都航空物流园区空港物流中心战略投资可行性研究报告。